Вторник, 27 октября 2020 18+

Просмотр тега "отмывание доходов"

СМИ: немецкая прокуратура подозревает зятя Мишустина в отмывании денег

Опубликовано 23 марта 2020, 16:26, 5

Прокуратура немецкого города Кобленц ведет уголовное дело против зятя председателя правительства России Михаила Мишустина — бизнесмена Александра Удодова, которого подозревают в отмывании денег через немецкую компанию VG Cargo, основным акционером которой он является. Об этом сообщают ... Читать полностью


Бизнес или отмывание миллионов? Бывший замгубернатора Ямала и «крёстный отец» Кобылкина может остаться без замка в Германии

Опубликовано 11 июля 2018, 10:16, 16

До того, как купить замок в Германии, Харченко и Острягин имели немалый опыт сотрудничества. Харченко активно занимался строительством жилья, а также социальных объектов в Пуровском районе, который на тот момент возглавлял Анатолий Острягин. Например, именно Харченко в 2002 году получил подряд на строительство монументального здания администрации Пуровского района... Читать полностью


В Надыме выявлены нарушения законодательства об отмывании доходов

Опубликовано 8 ноября 2017, 8:44, 3

Нарушения нашел городской прокурор при проверке компании, предоставляющей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. В нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководитель компании не приняла ... Читать полностью


Наверх ↑