СМИ: друзья президента Путина «отмывали» деньги через иностранные банки

Опубликовано: 21 сентября 2020, 11:16 | Служба новостей ЯмалPRO

Международный консорциум журналистов-расследователей получил доступ к документам закрытого подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — которая занимается фактами «отмывания» преступных доходов и получает данные о подозрительных транзакциях американских банков. Согласно документам, российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину. Об этом сообщают российские СМИ.

В публикациях говорится, что советник Владимира Путина Валентин Юмашев получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год. О каких услугах идет речь, не уточняется. Напомним, Юмашева возглавлял администрацию президента России Бориса Ельцина и женат на его дочери Татьяне Дьяченко. Как писала «Медуза», он чуть ли не лично выбрал Путина в преемники Ельцину.

Журналисты также нашли в документах упоминание виолончелиста, друга Путина и крестного отца его старшей дочери Сергея Ролдугина. Они утверждают, что в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. По данным расследователей, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» российского бизнесмена Алексея Мордашова.

Один из ближайших друзей Путина Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций. В 2008 году Barcalys открыл счет компании Advantage Alliance. Согласно документам, с 2012 по 2016 годы она провела транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов. Многие из них произошли уже после того, как в отношении Аркадия и Бориса Ротенберга ввели санкции. В июле 2020 года Сенат США обвинил Ротенбергов в том, что они тайно покупают произведения искусства, чтобы уклоняться от санкций.

Читать подробнее в источнике

Рубрики: ВЛАСТЬ, Политика, Страна и Мир. Метки: Аркадий Ротенберг, Валентин Юмашев, друзья Путина, Коррупция, новости Ямала, новости ЯНАО, Сергей Ролдугин, Ямал, ЯНАО.

Рейтинг новости:

810

Просмотры:

6

Комментарии:

9

Поделились:

5 Итого:

Ваша оценка:

Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться

Похожие:

В Ноябрьске задержаны медики, продававшие сертификаты о вакцинации

Опубликовано 4 декабря 2021, 11:56

В Ноябрьске задержали медсестру прививочного кабинета и регистратора городской больницы. Медиков подозревают в продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ura.ru. «О подозрениях в отношении задержанных силовикам изначально сообщило само руководство медучреждения. За подозреваемыми ... Читать полностью >>

Росстат посчитал количество бедных по новой методике: получилось на 2,8 млн меньше

Опубликовано 4 декабря 2021, 10:13

В Росстате применили новую методику расчёта количества бедных в России. Для вычислений впервые использованы «границы бедности». Из новых расчётов выходит, что число бедных сократилось на 2,8 миллиона человек. Росстат оценил «границу бедности» в третьем квартале в ... Читать полностью >>

Ямальские медики вышли на пикеты в поддержку вакцинации и введения QR-кодов

Опубликовано 3 декабря 2021, 18:29

Сегодня на Ямале активисты движения «Волонтеры-медики», вышли на одиночные пикеты за введение QR-кодов. В Салехарде, Надыме и Новом Уренгое сторонники вакцинации встали с плакатами у больниц и общественных мест. Но самодельных транспарантах написано: «Наша нация за ... Читать полностью >>