СМИ: друзья президента Путина «отмывали» деньги через иностранные банки

Опубликовано: 21 сентября 2020, 11:16 | Служба новостей ЯмалPRO

Международный консорциум журналистов-расследователей получил доступ к документам закрытого подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — которая занимается фактами «отмывания» преступных доходов и получает данные о подозрительных транзакциях американских банков. Согласно документам, российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к Владимиру Путину. Об этом сообщают российские СМИ.

В публикациях говорится, что советник Владимира Путина Валентин Юмашев получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год. О каких услугах идет речь, не уточняется. Напомним, Юмашева возглавлял администрацию президента России Бориса Ельцина и женат на его дочери Татьяне Дьяченко. Как писала «Медуза», он чуть ли не лично выбрал Путина в преемники Ельцину.

Журналисты также нашли в документах упоминание виолончелиста, друга Путина и крестного отца его старшей дочери Сергея Ролдугина. Они утверждают, что в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. По данным расследователей, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» российского бизнесмена Алексея Мордашова.

Один из ближайших друзей Путина Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays в Лондоне для отмывания денег и ухода от санкций. В 2008 году Barcalys открыл счет компании Advantage Alliance. Согласно документам, с 2012 по 2016 годы она провела транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов. Многие из них произошли уже после того, как в отношении Аркадия и Бориса Ротенберга ввели санкции. В июле 2020 года Сенат США обвинил Ротенбергов в том, что они тайно покупают произведения искусства, чтобы уклоняться от санкций.

Читать подробнее в источнике

Рубрики: ВЛАСТЬ, Политика, Страна и Мир. Метки: Аркадий Ротенберг, Валентин Юмашев, друзья Путина, Коррупция, новости Ямала, новости ЯНАО, Сергей Ролдугин, Ямал, ЯНАО.

Рейтинг новости:

775

Просмотры:

6

Комментарии:

8

Поделились:

5 Итого:

Ваша оценка:

Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться

Похожие:

Роспотребнадзор предписал носить маски и рекомендовал запретить работу ресторанов ночью

Опубликовано 27 октября 2020, 14:07

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, Роспотребнадзор рекомендовал губернаторам запретить работу предприятий общественного питания и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, а также усилить меры по дезинфекции в местах пребывания людей. В общественных местах граждане должны ... Читать полностью >>

Мороз и солнце. Рассказываем о погоде на Ямале в среду

Опубликовано 27 октября 2020, 13:32

В среду, 28 октября, на Ямале будет по-прежнему морозно – синоптики прогнозируют от -14 до -22 градусов. По ощущениям местами похолодает до -34 градусов. На большей территории округа будет ясно и без осадков и только на ... Читать полностью >>

За сутки на Ямале от коронавируса умерли 3 человека и выявлен 181 заболевший

Опубликовано 27 октября 2020, 12:44

За минувшие сутки в ЯНАО умерли 3 пациента с коронавирусом, за весь период пандемии – 130 человек. Также за сутки в округе подтвердился 181 новый случай заражения COVID-19, за весь период – 19 825, сообщает окружной оперативный ... Читать полностью >>