Четверг, 29 октября 2020 18+

Комментарии:

СК: экс-сенатор Ямала и его брат вывели миллиарды из Промсвязьбанка всего за пять дней

Опубликовано: 31 октября 2019, 10:19 | Служба новостей ЯмалPRO

Бывшие владельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы (последний также был членом Совета Федерации от Ямала) вывели огромные деньги из финансовой организации всего за пять дней. По данным следствия, за этот срок под видом фиктивных сделок братья похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а еще за один день легализовали 39 млрд руб. и $169 млн, пишет «Коммерсантъ».

Как ранее сообщал «ЯмалPRO», в начале сентября суд заочно арестовал Алексея и Дмитрия Ананьевых по делу о растрате свыше 100 млрд руб. Сами братья объявлены в международный розыск, поскольку находятся за рубежом.

Уголовное дело по делу банкиров Ананьевых расследует старший следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России Алексей Весельев. Он установил, что крупнейшим акционером Промсвязьбанка была зарегистрированная в Амстердаме компания Promsvyaz Capital B.V. – она контролировала 62,5% акций.

Сама Promsvyaz Capital B.V. контролировалась тремя компаниями — Antracite Investment Ltd, Urgula Platinum Ltd и Menrela Ltd, которые в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым.

По данным следствия, в декабре 2017 года Дмитрий и Алексей Ананьевы, занимавшие посты председателя совета директоров и предправления Промсвязьбанка, совместно с неустановленными лицами объединились в организованную преступную группу с целью похитить деньги банка.

В течение пяти дней, с 11 по 15 декабря, банкиры заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями, предметом которых стали сделки по купле-продаже «различных ценных бумаг». Все расчеты велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у компаний, подконтрольных братьям, были открыты счета. Несмотря на то, что Промсвязьбанк полностью оплатил деньги по сделкам, «ценные бумаги» он так и не получил.

Следователь Весельев делает вывод, что это позволило Ананьевым присвоить 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн. На втором этапе схемы, 14 декабря, Ананьевы «по фиктивным» основаниям» перевели свыше 29 млрд руб. в пользу компании Peters International Investment.

Спустя несколько часов все полученные деньги, включая еще более $160 млн, были раздроблены и перечислены на девять компаний, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале банка.

Следствие квалифицирует действия Алексея и Дмитрия Ананьевых как растрату в особо крупном размере. Адвокаты банкиров утверждают, что их клиенты преследуются по политическим причинам, а сделки являются полностью законными.

Рубрики: ВЛАСТЬ, Компании, Политика, Экономика. Метки: , , , , , , , , .


Рейтинг новости:

1050
Просмотры:
11
Поделились:
5 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Комментарии

  1. Они же "помогали" людям, как могли. Не ели, не спали!... пишет:

    Вся власть такая насквозь воровская пиндосовская, крадущая из регионального Бюджета и сосущая кровь у Народа! «Выборы» создали для имбецилов…

  2. Денги вернуть на Родину! пишет:

    Хищение миллиардов, и неустановленные лица. Что за следователь такой, что не может проанализировать проводки огромных сумм через кипрские компании, и установить неустановленных. Какие могут быть политические мотивы? Там один гражданин
    Кипра, в прошлом сенатор от Югры сильно наследил.

  3. DDP пишет:

    а товарищи ямальские депутаты, которые утверждали эту персону сенатором, не хотят ли возместить ущерб? ведь они, голосуя за него и поддерживая, взяли ответственность за его проделки.

  4. Игорь пишет:

    Березовский ждет их.

  5. Бюджетник пишет:

    Ходил тут в нашем городе с умным видом.Руководство надеялись может инвестирует куда нибудь.Толку от него никакого.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*

Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.


Наверх ↑