В Надыме выявлены нарушения законодательства об отмывании доходов
Опубликовано: 8 ноября 2017, 8:44 | Служба новостей ЯмалPRO
Нарушения нашел городской прокурор при проверке компании, предоставляющей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
В нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководитель компании не приняла всех мер в части осуществления внутреннего контроля. В частности, не проводились проверки среди клиентов на наличие организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества и информированию уполномоченного органа о результатах такой проверки.
По выявленным нарушениям городской прокуратурой в отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела, МРУ Росфинмониторинга по УрФО назначило должностному лицу административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В настоящее время нарушения устранены.
Рейтинг новости:
/rating_on.png)
/rating_off.png "1 Star")
Комментарии
Добавить комментарий
Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.
Похожие:
Число умерших от COVID-19 в ЯНАО превысило 680 человек
Опубликовано 25 сентября 2021, 14:02
За минувшие сутки на Ямале выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом с клиническими проявлениями. Среди населения округа – 88, среди вахтовиков – 9. Об этом сообщает региональный оперштаб. Также за сутки в ЯНАО зафиксировано три летальных ... Читать полностью >>
Прохладно и облачно. Рассказываем о погоде на Ямале в воскресенье
Опубликовано 25 сентября 2021, 13:12
В воскресенье, 26 сентября, на Ямале ожидается от +1 до +4 градусов. В течение дня будет облачно, осадки не прогнозируются. Ветер легкий. В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале ожидается облачная погода с прояснениями и +2+4 градуса. ... Читать полностью >>
В Новом Уренгое пропала 26-летняя девушка. Ее не могут найти уже 10 дней
Опубликовано 25 сентября 2021, 11:10
В Новом Уренгое пропала 26-летняя Дарья Жижина. Ориентировку на поиски девушки накануне опубликовал ямальский поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсетях. «С 14 сентября 2021 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении отряда. Приметы Дарьи: рост 162 ... Читать полностью >>
Загрузка ...
«если кто-то кое где у нас порой…» Сами-то поняли, что сообщили?
Покупая квартиру ты должен доказать что деньги заработаны честно, а продающийнедвижимость должен предоставить справку что нетеррорист.
Все чиновники у нас стараются только штрафы выписывать обычным людям и покрывают своих друзей коррупционеров