В Надыме выявлены нарушения законодательства об отмывании доходов

Опубликовано: 8 ноября 2017, 8:44 | Служба новостей ЯмалPRO

Нарушения нашел городской прокурор при проверке компании, предоставляющей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководитель компании не приняла всех мер в части осуществления внутреннего контроля. В частности, не проводились проверки среди клиентов на наличие организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества и информированию уполномоченного органа о результатах такой проверки.

По выявленным нарушениям городской прокуратурой в отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела, МРУ Росфинмониторинга по УрФО назначило должностному лицу административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения устранены.

Рубрики: Надымский район, Общество, Экономика. Метки: Надымская городская прокуратура, новости Ямал, новости ЯНАО, отмывание доходов, Ямал, ЯНАО.

Рейтинг новости:

770

Просмотры:

3

Комментарии:

8

Поделились:

5 Итого:

Ваша оценка:

Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться

Похожие:

Прокуратура нашла в администрации Салехарда чиновника, скрывавшего доходы

Опубликовано 14 августа 2018, 17:21

Прокуратура Салехарда проверила, как в администрации Салехарда соблюдают законодательство о противодействии коррупции, и выявила нарушения. Действующее законодательство требует от граждан, замещающих должности муниципальной службы, включенные в соответствующие перечни, представлять работодателю сведения о своих доходах, об имуществе и ... Читать полностью >>

На Ямале еженедельно выявляют новые случаи заболевания ВИЧ

Опубликовано 14 августа 2018, 16:32

За прошедший 2017 год в округе был выявлен 281 новый случай ВИЧ-инфекции, а всего на 1 января 2018 г., в ЯНАО зарегистрировано 3 168 случаев заражения ВИЧ-инфекцией (данные нарастающим итогом с 1995 года), сообщили в департаменте ... Читать полностью >>

Спасатели прочесывают тундру Ямала в поисках пропавшей девочки

Опубликовано 14 августа 2018, 15:54

Почти неделя прошла с момента пропажи в тундре Тазовского района 15-летней девочки. Утром 8 августа она ушла из чума, расположенного в тундровой местности в 100 км от с. Гыда, в гости в соседнее стойбище и до ... Читать полностью >>