В Надыме выявлены нарушения законодательства об отмывании доходов

Опубликовано: 8 ноября 2017, 8:44 | Служба новостей ЯмалPRO

Нарушения нашел городской прокурор при проверке компании, предоставляющей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководитель компании не приняла всех мер в части осуществления внутреннего контроля. В частности, не проводились проверки среди клиентов на наличие организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества и информированию уполномоченного органа о результатах такой проверки.

По выявленным нарушениям городской прокуратурой в отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела, МРУ Росфинмониторинга по УрФО назначило должностному лицу административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения устранены.

Рубрики: Надымский район, Общество, Экономика. Метки: Надымская городская прокуратура, новости Ямал, новости ЯНАО, отмывание доходов, Ямал, ЯНАО.

Рейтинг новости:

770

Просмотры:

3

Комментарии:

8

Поделились:

5 Итого:

Ваша оценка:

Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться

Похожие:

«Мы впервые получили оценку масштабов бедствия». Чиновники обсудили экологическую ситуацию на полуострове Ямал

Опубликовано 21 ноября 2018, 18:30

В этом году на территории полуострова Ямал провели работы по оценке 23 потенциальных объектов накопленного вреда: выявлено 240 полуразрушенных зданий и сооружений, 155 единиц брошенной автотехники, свыше 1000 тонн бочкотары и различных металлических емкостей. «Всего – свыше ... Читать полностью >>

Главу Тазовского оштрафовали за нарушение закона о госзакупках

Опубликовано 21 ноября 2018, 17:30

Глава поселка Тазовский Омпа Яптунай оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение требований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок. К административной ответственности главу решили привлечь после того, как между муниципалитетом и ИП было заключено 2 ... Читать полностью >>

«Новатэк» планирует запустить третью линию «Ямал СПГ» через две недели

Опубликовано 21 ноября 2018, 16:52

Третья линия «Ямал СПГ» будет запущена в течение ближайших двух недель, а четвертая к концу следующего года. Об этом заявил в среду финансовый директор компании «Новатэк» Марк Джетвей. «Третья линия начнет функционировать уже через две недели, ... Читать полностью >>