В Надыме выявлены нарушения законодательства об отмывании доходов
Опубликовано: 8 ноября 2017, 8:44 | Служба новостей ЯмалPRO

Нарушения нашел городской прокурор при проверке компании, предоставляющей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
В нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководитель компании не приняла всех мер в части осуществления внутреннего контроля. В частности, не проводились проверки среди клиентов на наличие организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества и информированию уполномоченного органа о результатах такой проверки.
По выявленным нарушениям городской прокуратурой в отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела, МРУ Росфинмониторинга по УрФО назначило должностному лицу административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В настоящее время нарушения устранены.
Комментарии
Добавить комментарий
Уважаемые читатели! Комментарии, не соответствующие теме материала, содержащие неподтвержденные сведения, порочащие честь и достоинство, деловую репутацию, имеющие заведомо клеветнический характер в адрес объектов и субъектов публикаций, а также противоречащие нормам Закона о СМИ РФ, могут быть удалены.
«если кто-то кое где у нас порой…» Сами-то поняли, что сообщили?
Покупая квартиру ты должен доказать что деньги заработаны честно, а продающийнедвижимость должен предоставить справку что нетеррорист.
Все чиновники у нас стараются только штрафы выписывать обычным людям и покрывают своих друзей коррупционеров