В Надыме выявлены нарушения законодательства об отмывании доходов

Опубликовано: 8 ноября 2017, 8:44 | Служба новостей ЯмалPRO

Нарушения нашел городской прокурор при проверке компании, предоставляющей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководитель компании не приняла всех мер в части осуществления внутреннего контроля. В частности, не проводились проверки среди клиентов на наличие организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества и информированию уполномоченного органа о результатах такой проверки.

По выявленным нарушениям городской прокуратурой в отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела, МРУ Росфинмониторинга по УрФО назначило должностному лицу административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения устранены.

Рубрики: Надымский район, Общество, Экономика. Метки: Надымская городская прокуратура, новости Ямал, новости ЯНАО, отмывание доходов, Ямал, ЯНАО.

Рейтинг новости:

790

Просмотры:

3

Комментарии:

8

Поделились:

5 Итого:

Ваша оценка:

Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться

Похожие:

В Салехарде помиловали тюменского экс-депутата, отбывающего наказание в колонии Харпа за коррупцию

Опубликовано 24 сентября 2020, 18:47

Окружная комиссия по вопросам помилования под председательством Валерия Степанченко помиловала экс-депутата Тюменской облдумы и бывшего гендиректора ОАО «Нижневартовскнефтегаз» Виктора Палия, осужденного за вымогательство и отбывающего наказание в колонии строгого режима в Харпе. Об этом сообщает департамент ... Читать полностью >>

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира вслед за Навальным

Опубликовано 24 сентября 2020, 17:17

Президента России Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира – 2021 вслед на оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Заявку в Нобелевский комитет, расположенный в Осло, направил проживающий в Чехии главред газеты «Президент» Сергей Комков. По его словам, ... Читать полностью >>

Надымские депутаты объявили конкурс по поиску преемника Дяченко. Сюрпризов не ожидается

Опубликовано 24 сентября 2020, 16:27

В Надымском районе стартовал конкурс по выбору главы муниципалитета. Соответствующее решение было принято 24 сентября на первом заседании думы Надымского района нового созыва. «Депутаты утвердили требования к гражданам, претендующим на замещение должности главы муниципального округа, перечень ... Читать полностью >>