В Надыме выявлены нарушения законодательства об отмывании доходов

Опубликовано: 8 ноября 2017, 8:44 | Служба новостей ЯмалPRO

Нарушения нашел городской прокурор при проверке компании, предоставляющей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководитель компании не приняла всех мер в части осуществления внутреннего контроля. В частности, не проводились проверки среди клиентов на наличие организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества и информированию уполномоченного органа о результатах такой проверки.

По выявленным нарушениям городской прокуратурой в отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела, МРУ Росфинмониторинга по УрФО назначило должностному лицу административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения устранены.

Рубрики: Надымский район, Общество, Экономика. Метки: Надымская городская прокуратура, новости Ямал, новости ЯНАО, отмывание доходов, Ямал, ЯНАО.

Рейтинг новости:

770

Просмотры:

3

Комментарии:

8

Поделились:

5 Итого:

Ваша оценка:

Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться

Похожие:

Главный авиатор Ямала Василий Крюк стал самым богатым депутатом -латифундистом

Опубликовано 20 апреля 2018, 12:49

Ямальские депутаты первыми из окружных чиновников опубликовали декларации о своих доходах и имуществе за 2017 год. Многие из них хорошо разбогатели и обросли земельными участками. На этом фоне ярче других выделяется генеральный директор АТК «Ямал» Василий ... Читать полностью >>

Татьяна Бучкова сомневается в правильности решения о создании онкоцентра на базе «Озерного»

Опубликовано 20 апреля 2018, 11:51

Еще в 2015 году губернатор Кобылкин одобрил создание онкологического центра на базе санатория «Озерный» в Ноябрьске. Для проекта центра, как сообщала пресс-служба главы региона, даже подготовили техническое задание. Но, спустя два с половиной года выясняется, что ... Читать полностью >>

На ямальском месторождении «Роснефти» вахтовик объявил голодовку

Опубликовано 20 апреля 2018, 11:06

Вахтовик из Башкирии держит голодовку уже четвёртый день. Как сообщает ТРК «Сигма», Андрей Килин работает на месторождении «Русское» монтажником с начала февраля. При оформлении на предприятие «Спецбурстрой» ему пообещали большую зарплату, но он её ещё не ... Читать полностью >>