В Надыме выявлены нарушения законодательства об отмывании доходов

Опубликовано: 8 ноября 2017, 8:44 | Служба новостей ЯмалPRO

Нарушения нашел городской прокурор при проверке компании, предоставляющей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководитель компании не приняла всех мер в части осуществления внутреннего контроля. В частности, не проводились проверки среди клиентов на наличие организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества и информированию уполномоченного органа о результатах такой проверки.

По выявленным нарушениям городской прокуратурой в отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела, МРУ Росфинмониторинга по УрФО назначило должностному лицу административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения устранены.

Рубрики: Надымский район, Общество, Экономика. Метки: Надымская городская прокуратура, новости Ямал, новости ЯНАО, отмывание доходов, Ямал, ЯНАО.

Рейтинг новости:

790

Просмотры:

3

Комментарии:

8

Поделились:

5 Итого:

Ваша оценка:

Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться

Похожие:

Первые акции протеста в России: Юрий Дудь во Владивостоке и задержания в Хабаровске

Опубликовано 23 января 2021, 12:01

В городах Дальнего Востока и Сибири проходят акции протеста, участники которых требуют освободить политика Алексея Навального. В Хабаровске акция прошла на центральной площади Ленина. На нее вышли, по оценке DVhab.ru, около тысячи человек. Участники мероприятия планировали провести ... Читать полностью >>

Жители поселка Пурпе просят объединить их с Губкинским

Опубликовано 23 января 2021, 10:28

Ямальский поселок Пурпе может быть в будущем присоединен к Губкинскому. По мнению жителей поселка, слияние с городом существенно улучшит качество их жизни. При этом они опасаются потерять льготы, положенные сельскому населению. Жители Пурпе рассказывают, что сталкиваются ... Читать полностью >>

СМИ: политика Алексея Навального могут посадить на 13 лет

Опубликовано 22 января 2021, 17:31

Оппозиционеру Алексею Навальному грозит несколько лет тюрьмы, сообщают СМИ со ссылкой на два источника, близких к руководству России. Уточняется, что на заседании суда, назначенном на 2 февраля, политику могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» ... Читать полностью >>