В Надыме выявлены нарушения законодательства об отмывании доходов

Опубликовано: 8 ноября 2017, 8:44 | Служба новостей ЯмалPRO

Нарушения нашел городской прокурор при проверке компании, предоставляющей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

В нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководитель компании не приняла всех мер в части осуществления внутреннего контроля. В частности, не проводились проверки среди клиентов на наличие организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию денежных средств или иного имущества и информированию уполномоченного органа о результатах такой проверки.

По выявленным нарушениям городской прокуратурой в отношении генерального директора компании возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дела, МРУ Росфинмониторинга по УрФО назначило должностному лицу административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения устранены.

Рубрики: Надымский район, Общество, Экономика. Метки: Надымская городская прокуратура, новости Ямал, новости ЯНАО, отмывание доходов, Ямал, ЯНАО.

Рейтинг новости:

792

Просмотры:

3

Комментарии:

8

Поделились:

5 Итого:

Ваша оценка:

Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться

Похожие:

В России заблокировали сайты «Медузы», BBC, «Радио Свобода», Deutsche Welle, Twitter, Facebook, Wikipedia. Прекратил работу «Дождь»

Опубликовано 4 марта 2022, 9:23

На территории России практически все провайдеры заблокировали работу сайтов изданий «Медузы»*, BBC, «Радио Свобода»*, Deutsche Welle, а также Twitter и Facebook. Доступность «Медузы» составляет 17%, BBC — 17%, «Радио Свобода» — 0%, BBC – 17%, Deutsche ... Читать полностью >>

В ЯНАО подорожают консервы из оленины и рыбы

Опубликовано 3 марта 2022, 17:32

В ЯНАО ожидается подорожание консервов из рыбы и оленины. Цены на свою продукцию поднимет предприятие по производству консервов «Ямальские олени». Как объяснил директор компании Евгений Мальцев, это связано с ростом себестоимости продукции на 5%, сообщают «Вести-Ямал». По его ... Читать полностью >>

Суточное число заболевших ковидом в ЯНАО сократилось до 855. Власти не исключают отмены ограничений

Опубликовано 3 марта 2022, 15:41

Суточное число заболевших коронавирусом в ЯНАО сократилось до 855 – столько новых случаев заражения было выявлено за минувший день. Среди жителей населенных пунктов региона зарегистрирован 841 новый заболевший, среди вахтовых работников – 14, сообщает окружной оперштаб. ... Читать полностью >>