«Рога и копыта» по-новоуренгойски. Предприимчивая горожанка заработала десятки миллионов рублей, незаконно обналичивая деньги

Опубликовано: 15 июня 2016, 18:22 | Служба новостей ЯмалPRO

Жительница Нового Уренгоя решила поработать «банкиром», за что и попала в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, в мае 2016 года в полицию газовой столицы поступила информация о том, что руководство ООО «Автострой», не занимаясь реальной хозяйственной деятельностью, обналичивает денежные средства, поступающие на расчетный счет общества.

В ходе проверки, проведенной новоуренгойским ОМВД, было установлено, что жительница города Оксана Обливанец зарегистрировала ООО «Автострой» и еще ряд других коммерческих организаций. Хозяйственную деятельность они не вели, зато их владелица подыскивала на территории города лиц, желающих обратить принадлежащие им безналичные денежные средства в наличные.

Найдя клиентов, подозреваемая заключала с ними фиктивные договоры об оказании транспортных услуг и проводила безналичные средства клиентов через банковские счета подконтрольных ей организаций. Дальше, за вознаграждение в размере 8% от суммы поступивших на счет ООО «Автострой» денежных средств, она осуществляла их обналичивание.

Как установила проверка, в результате незаконной банковской деятельности за период с января по октябрь 2015 года предприимчивая жительница газовой столицы извлекла доход в размере более 49 млн. рублей.

По требованию прокуратуры в отношении Обливанец полиция Нового Уренгоя возбудила уголовное дело по статье 172 УК РФ – «Осуществление банковской деятельности без специального разрешения». Поскольку результаты деятельности горожанки по этой статье тянут на особо крупный размер, ей грозит до семи лет лишения свободы.

Рубрики: Новый Уренгой, Общество. Метки: ОМВД по г. Новый Уренгой, Прокуратура ЯНАО, Уголовный кодекс, УМВД по ЯНАО.

Рейтинг новости:

549

Просмотры:

1

Комментарии:

6

Поделились:

4 Итого:

Ваша оценка:

Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться

Похожие:

В Новом Уренгое компания «Горстрой» накопила миллионные долги по страховым взносам

Опубликовано 15 июня 2021, 14:29

В Новом Уренгое компания «Горстрой» после вмешательства прокуратуры погасила долг по страховым взносам на сумму свыше 3,5 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства, организация не исполнила надлежащим образом обязанности по уплате страховых взносов ... Читать полностью >>

В ЯНАО сотрудники Роспотребнадзора скрыли данные о доходах и имуществе

Опубликовано 9 июня 2021, 15:43

Прокуратура ЯНАО обнаружила у сотрудников регионального Роспотребнадзора незадекларированные доходы. Об этом сообщается на сайте окружного надзорного ведомства. В ходе проверки установлено, что сотрудники ведомства предоставили недостоверные и неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. ... Читать полностью >>

В отдаленном поселке в Надымском районе взвинтили цены на молоко и яйца

Опубликовано 7 июня 2021, 15:32

Очередной магазин в ЯНАО попался на завышении цен на социально значимые товара. На этот раз – в поселке Лонгъюган Надымского района. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, в поселковом магазине «Карпаты» были превышены предельные надбавки на ... Читать полностью >>